כעולה מכתב האישום שהגישה רשות המסים, הנאשם עמד בראש מספר אירועי הברחה שהתרחשו בין אוגוסט 2023 לינואר 2024. כדי לבצע את ההברחות הנאשם הפעיל מספר אנשים, ישראלים וזרים, שסייעו לו – החל מהעמסת קרטוני הסיגריות בנמל אלכסנדריה במצרים ועד הברחתן לתוך ישראל על גבי רכבים מנמל אשדוד. הנאשם ביחד עם אחרים הבריח את הסיגריות במטרה להתחמק מתשלום מסי יבוא ועקיפת איסורים בגין יבואן. סך מיסי הייבוא שלא שולמו בגין הסיגריות שהוברחו מוערך במיליוני ₪.
רשות המסים מיוצגת בתיק ע"י עו"ד דוד שלו, מהיחידה המשפטית הארצית לתיקי מכס, אשר ליווה את החקירה מראשיתה, בסיוע גב' מעין בן-חור, מתמחה ביחידה, בעקבות חקירה מאומצת של יחידת יס"מ מכס אשדוד.
תגובת עוה״ד שונק מאיר ב״כ החשוד; החשד המיוחס למרשי מר ח׳ורי ג׳וני הופרך בחקירתו, ולראייה שוחרר למעצר בית בתנאים מגבילים. הברחת מכולת הסיגריות מיוחסת לאחר, תושב שכם. מרשי מכחיש בתוקף כל קשר לפרשה.
