פעולת חקירה אינטנסיבית וחשאית של יוסי בוכריס, חוקר מע"מ מאשדוד הביאה לחשיפת הונאה של מ' בעל עסק להובלות ועבודות בנייה, הרשום במע"מ אשדוד.

בוכריס גילה כי מ' הוציא חשבוניות כפולות. דהיינו על פי החשד הוא היה מוציא את אותו מספר חשבונית פעמיים, לשני לקוחות שונים ומרוויח את המע"מ וגם את מס ההכנסה בגין אותן חשבוניות. בנוסף הוא היה מוציא חשבוניות מס ומדווח ורק על עשירית מהסכום, כאשר בהעתק שהגיש לא היה כותב את הסיפרה האחרונה ובכך מעלים מע"מ 90 אחוז מס החשבונית, שהלקוח קיבל את המע"מ בגינן. בנוסך לכך בעל החברה קיזז חשבוניות מס פיקטיביות בסך של שני מיליון שקל.

יוסי בוכריס שניהל את החקירה תחת פיקוחו של  ממונה מע"מ באשדוד, רונן אלעד, הגיע עד כה לסכום של 4 מיליון שקלים העלמת מע"מ ומכאן כמובן גם העלמת מס הכנסה. יוסי בוכריס ומע"מ אשדוד יכניסו למדינה לפחות עוד כשני מיליון שקלים למע"מ ולמס הכנסה

כשיוסי בוכריס גילה את הדבר הוא זימן את מ' לחקירה ושם במהלכה הוא הובא בפני שופט בית המשפט השלום באשקלון, אבישי כהן, שקבע לו דמי שחרור בערבות תקדימיים שלא היה עד כה מעולם – 100 אלף שקלים במזומן.

עוד קבע השופט על פי פרוטוקול בית המשפט את תנאי השחרור הבאים:

1. ערבות כאמור בסך של 100 אלף שקלים לקופת מע"מ.
2. ערבות עצמית של חצי מיליון שקלים. (כאן לא מדובר בכסף מזומן, אלא בחתימה שאם לא יתייצב על פי הדרישה יצטרך לשלמם – מ.ס)
3. התייצבות במע"מ לפי דרישה.
4. יודיע למבקשת (דהיינו מע"מ אשדוד – מ.ס) על כל שינוי בכתובתו ובמספר הטלפון והנייד.
5. יימנע מיצירת קשר עם מעורבים אחרים בפרשה.

על פי תנאי השחרור ניתן להבין שגם בית המשפט התרשם כי מדובר כאן בפרשה חמורה מאוד, אותה חשף יוסי בוכריס. הסכומים וההגבלות מלמדים כי בית המשפט התרשם מעבודת החקירה. כעת יוסי בוכריס בודק האם היו עוד מקרים כאלה של מ' והאם הסכום יעבור את 4 המיליונים שכבר נמצאו.