הפעילות המודיעינית בעניינה של הרשת החל בעקבות חקירה שנערכה לפני זמן מה על ידי חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות. בעקבות אותה החקירה התגלה כי מדובר בפרשה רחבת היקף ורבת מעורבים ועל כן הוקם צוות חקירה מיוחד, שביצע פעולות חקירה סמויות ואסף מידע מודיעיני רב.
אתמול הפכה החקירה לגלויה ונעצרו מספר מעורבים עיקריים: אופיר גלפר בן ה-38 מאשדוד, שחר לב בן ה-37 מגבעת כ"ח, מקסים רוזנפלד (35), בוריס לוין (45) ודמיטרי ציבולסקי (40) מראשון לציון, ארתור אבאייב (33) וסרגיי סידורוב (47), תושבי פתח תקוה.
בשל היקפי העבירות ובדיקת הראיות שעוד דרושה בשלב זה, מרבית המידע על החקירה עודנו חסוי; עם זאת ניתן לומר כי דמיטרי ציבולסקי הוא הבעלים של חברת "א.ז. שירותי אספקת עובדים" בע"מ ועל פי החשד, הוא קיזז בספרי החשבונות של החברה חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים בין השנים 2011 ל-2015. מעצרו הוארך בשלושה ימים. עמו נעצר גם מקסים רוזנפלד, בעל חברה המספקת כוח אדם לחברות בנייה – המשלם לספקיו גם באמצעות העברות זהב, שעורך דינו טען כי קבלני המשנה ששכר הם אלו שסיבכו אותו. מעצרו הוארך בששה ימים.
כב' השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום בראשון לציון, אישר את הארכת מעצרם של אחד עשר החשודים שהובאו בפני בית המשפט ביומיים עד שבעה ימים.
